千葉総合リース株式会社（以下、「当社」といいます）は、マネー・ローンダリング、テロ資金および大量破壊兵器の拡散に対する資金供与（以下、「マネー・ローンダリング等」といいます）防止の重要性を認識し、当社自身、当社の顧客および役職員等が、マネー・ローンダリング等に関与すること、また巻き込まれることの防止に努め、金融システムの健全な維持・発展に寄与します。
１．実施事項
(１)当社は、適用を受ける全てのマネー・ローンダリング等防止に係る法令等を遵守します。
(２)当社は、マネー・ローンダリング等に関係する顧客および取引を排除します。
(３)当社は、営業実態のない架空銀行（シェルバンク）との取引を排除します。
(４)当社は、マネー・ローンダリング等防止に係る適切な態勢を整備し、以下を行います。
・マネー・ローンダリング等に係るリスク評価
・マネー・ローンダリング等防止のための取引時確認等の顧客管理措置
・疑わしい取引の届出および資産凍結等の措置
２．内部管理体制の整備
当社は、マネー・ローンダリング等防止のための、内部管理体制の整備として、以下を実
施します。
・マネー・ローンダリング等防止のための組織・規程の整備
・役職員に対する指導・研修等を通じて、マネー・ローンダリング等防止の重要性、お
よび各自の役割についての周知徹底
・マネー・ローンダリング等防止に係る遵守状況等の点検と、その点検結果を踏まえた、
継続的な態勢改善
